福建兄妹 超声电子: 超声电子对于超声转债可能触发向下修正转股价钱的教唆性公告

在线解析视频网站 证券代码：000823    证券简称：超声电子      公告编号：2024-035 债券代码：127026    债券简称：超声转债         广东汕头超声电子股份有限公司   对于“超声转债”可能触发向下修正转股价钱的教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的执行信得过、准确、好意思满，莫得罪戾纪录、 误导性述说或要紧遗漏。    进击教唆：    自2024年9月20日至2024年10月10日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已有十个交畴昔的收盘价低于“超声转债”当期转股价钱的85%（即10.56 元/股），可能触发“超声转债”转股价钱的向下修正条目。若异日触发“超声转债”转 股价钱的向下修正条目，即公司股票在职意衔接三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的 收盘价低于当期转股价钱的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否讹诈“超声转债” 转股价钱的向下修正职权。    敬请浩大投资者详备了解可转债干系国法，并温雅公司后续公告，扫视投资风险。    一、可调治公司债券基本情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020 年12月8日公建造行了700.00万张可调治公司债券，每张面值100元，刊行总 额70，000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文情愿，公 司70，000.00万元可调治公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交往，债 券简称“超声转债”，债券代码“127026”。    笔据干系法律律例国法和《广东汕头超声电子股份有限公司公建造行 可调治公司债券召募线路书》（以下简称“《召募线路书》”）国法，公 司“超声转债”自2021年6月15日起可调治为公司股份，开动转股价钱为12.85 元/股。                        -1-   公司于2021年6月4日（股权登记日）实行2020年年度权益分拨决策， 笔据中国证监会对于可调治公司债券刊行的预计国法以及公司召募线路书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由正本的12.85元/股 调治为12.72元/股。调治后的转股价钱于2021年6月7日见效。   公司于2022年6月27日（股权登记日）实行2021年年度权益分拨决策， 笔据中国证监会对于可调治公司债券刊行的预计国法以及公司召募线路书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由正本的12.72元/ 股调治为12.62元/股。调治后的转股价钱于2022年6月28日见效。   公司于2023年6月28日（股权登记日）实行2022年年度权益分拨决策， 笔据中国证监会对于可调治公司债券刊行的预计国法以及公司召募线路书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由正本的12.62元/ 股调治为12.52元/股。调治后的转股价钱于2023年6月29日见效。   公司于2024年5月29日（股权登记日）实行2023年年度权益分拨决策， 笔据中国证监会对于可调治公司债券刊行的预计国法以及公司召募线路书 干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由正本的12.52元/ 股调治为12.42元/股。调治后的转股价钱于2024年5月30日见效。   二、“超声转债”转股价钱向下修正条目可能触发的情况   （一）转股价钱向下修正条目   笔据《召募线路书》商定：“在本次刊行的可调治公司债券存续时辰， 当公司股票在职意衔接三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于 当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交 公司鼓吹大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分 之二以上通过方可实行。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转 换公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召 开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔公司股票的交往均价 之间的较高者。”   （二）转股价钱向下修正条目可能触发的情况   自2024年9月20日至2024年10月10日，公司股票已有十个交畴昔的收盘                    -2- 价低于当期转股价钱的85%（即10.56元/股），可能触发“超声转债”转股 价钱的向下修正条目。若触发“超声转债”转股价钱的向下修正条目，届 时笔据《召募线路书》中转股价钱向下修正条目国法，公司董事会有权决 定是否提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   三、风险教唆   公司将笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管携带第15号——可转 换公司债券》和《召募线路书》的干系国法，于触发“超声转债”转股价 格向下修正条目时点后召开董事会审议是否讹诈“超声转债”转股价钱向 下修正职权，并实时履行信息涌现义务。敬请浩大投资者详备了解可调治 公司债券干系国法，并温雅公司后续公告，扫视投资风险。   特此公告。                  广东汕头超声电子股份有限公司董事会                           二 O 二四年十月旬日                   -3-