指挥学生 裕兴股份: 对于不向下修正裕兴转债转股价钱的公告

证券代码：300305       证券简称：裕兴股份          公告编号：2024-080 债券代码：123144       债券简称：裕兴转债               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路履行的信得过、准确、竣工，莫得造作 记录、误导性述说或首要遗漏。    特殊指示： 公司（以下简称“公司”）股票在职意通顺三十个交往常中至少有十五个交往常的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“裕兴转债”转股价钱向下修正要求。 正“裕兴转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往常起的 6 个月内（即 自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日），若再次触发“裕兴转债”转股价钱向 下修正要求，亦不提议向下修正决策。自本次董事会审议通过次一交往常起满 6 个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正要求，届时董事会将决定是 否再次召开会议愚弄“裕兴转债”转股价钱的向下修正权益。   一、可赈济公司债券梗概   （一）可赈济公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于本旨江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象刊行可赈济公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）本旨注册， 公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可赈济公司债券（以下简称 “裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 60，000 万元。   （二）可赈济公司债券上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）本旨，公司本次刊行的可转债于   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行结束之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后 的第一个交往常起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日止（如该日为法定节假或非交往常，则顺延至下一个交往常，顺延技艺付息款 项不另计息）。   （四）最新转股价钱   收敛本公告线路日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。   二、可赈济公司债券转股价钱向下修正要求   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意通顺三十个交往常中 至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当遮蔽。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交往常公司 A 股股票交往均价和前一 交往常公司 A 股股票的交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交往常内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的交往常 按赈济前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱赈济日及之后的交往常按赈济 后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   （二）修正法度   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息线路媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等关连信息。从股 权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日）初始还原转股央求并扩展修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、赈济股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩展。   三、对于本次不向下修正可转债转股价钱的具体评释   自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日，公司股票在职意通顺三十个交往 日中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“裕兴转债” 转股价钱向下修正要求。   鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，空洞考虑公司的基本情况、阛阓 环境、股价走势等成分，以及对公司翌日永恒正经发展的信心，公司于 2024 年 转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价钱，且自本次董事会 审议通过次一交往常起的 6 个月内（即自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日），若再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。 自本次董事会审议通过次一交往常起满 6 个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股 价钱向下修正要求，届时董事会将决定是否再次召开会议愚弄“裕兴转债”转股 价钱的向下修正权益。   敬请庞杂投资者耀眼投资风险。   四、备查文献   特此公告。                              江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

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